KYC e análise cadastral
Avaliação cadastral, coerência operacional, atividade econômica e perfil do cliente.
Explorar consultoria →Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Prevenir é compreender.
O IBPLD transforma conhecimento técnico em capacidade prática de prevenção para profissionais e instituições.
8ª CPLD20 Inscrições abertas Principal certificação profissional do IBPLDO IBPLD atua onde conhecimento, prevenção e decisão se encontram.
Formação profissional, certificação institucional, inteligência aplicada e produção de conhecimento.
Formação
Certificações e trilhas para profissionais e equipes.
Conhecer a AcademiaCPLD-IF
Certificação institucional para organizações que estruturam uma cultura permanente de PLD.
Conhecer CPLD-IFConsultoria
KYC, due diligence, análise societária, vínculos, mídia negativa e pareceres técnicos.
Conhecer consultoriaPublicações
Livros, artigos e produção técnica especializada.
Conhecer publicaçõesAntes do risco
O risco raramente chega anunciado.
Ele aparece antes de ser percebido.
Experiência institucional
Experiência construída ao lado de grandes instituições.
O IBPLD atua junto a cooperativas, instituições financeiras, empresas e organizações de diferentes setores em projetos de formação, consultoria, prevenção e integridade.
Portfólio de relacionamento — não indica certificação CPLD-IF.
Mais de 55 instituições atendidas.
-
Sicredi
-
Amazônia
-
Baser
-
do Brasil
-
Cooperativa Central Ailos
-
Agibank
-
Banco RCI Brasil
-
Launch Pad Sociedade de Crédito Direto
- BAZK Safepag / Bazk Safepag / Bazk
-
Superlógica Tecnologias
-
Copacol
-
Porto Seguro
-
Sescoop-GO
-
Agroempresarial
-
Centro
-
Central Brasil
-
Desbravadora
-
Aliança PR/SP
-
Credicitrus
-
Confederação
-
Alto Uruguai RS/SC/MG
-
Credigerais
-
Horizonte
-
Brasil Central
-
Credip
-
Campos Gerais PR/SP
-
Credisul
-
CAS
-
Meridional
-
Ceará Centro Norte
-
Minas Gerais
-
Celeiro Centro Oeste
-
Primavera
-
Centro Oeste Paulista
-
Centro Sul MS/BA
-
Centro Sul PR/SC/RJ
-
Cerrado GO
-
Dexis
-
Fronteiras PR/SC/SP
-
Grandes Lagos PR/SP
-
Grandes Rios MT/PA
-
Iguaçu PR/SC/SP
-
Integração PR/SC
-
Noroeste SP
-
Novos Horizontes PR/SP/RJ
-
Oeste – BH
-
Paranapanema PR/SP
-
Planalto Central
-
Progresso PR/SP
-
Serrana RS/ES
-
União MS/TO e Oeste da Bahia
-
União PR/SP
-
Vale do Piquiri
-
Vale do Rio Pardo
-
Vanguarda PR/SP/RJ
-
10+
anos de atuação
-
10 mil+
profissionais certificados
-
55+
instituições atendidas
-
Consultoria especializada em PLD/FT
Certificação institucional
Não certificamos apenas profissionais.
Certificamos a cultura de prevenção de instituições inteiras.
A CPLD-IF é a certificação institucional do IBPLD voltada a organizações que estruturam a prevenção à lavagem de dinheiro de forma permanente.
Validade: 3 anos
Como funciona
-
01
Capacitar
Equipes e processos
Equipes preparadas para reconhecer sinais de alerta.
-
02
Avaliar
Critérios objetivos
Critérios objetivos e acompanhamento institucional.
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03
Validar
Processos e cultura
Análise dos processos e da cultura de prevenção.
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04
Reconhecer
Certificação CPLD-IF
Certificação CPLD-IF com validade de 3 anos.
Instituições certificadas
Instituições certificadas CPLD-IF
Organizações reconhecidas pelo IBPLD por manterem uma cultura permanente de prevenção.
-
CPLD-IF
Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP
Instituição certificada
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CPLD-IF
Sicredi Novos Horizontes PR/SP/RJ
Instituição certificada
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CPLD-IF
Cooperativa Central de Crédito Unicred do Brasil
Instituição certificada
-
CPLD-IF
Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ
Instituição certificada
Academia IBPLD
Formação para cada etapa da sua atuação.
Certificações e trilhas desenhadas para transformar conhecimento em prevenção, conformidade e decisão.
Nova turma
8ª CPLD20
Certificação avançada para profissionais que atuam com PLD/FT, compliance, controles internos e decisões de risco.
- 42h/aula
- Online e ao vivo
- 19.09 — 13.12.2026
R$ 1.899,99 · até 10x sem juros
Conhecer a 8ª CPLD20
Inscreva-se
Outras certificações
Selecione qualquer formação para conhecer conteúdo, cronograma, investimento e se inscrever.
Trilhas IBPLD
Formações aplicadas ao contexto de cada área.
Capacitação institucional
Treinamentos In Company
PLD/FT, compliance e integridade aplicados à realidade do seu setor.
O IBPLD desenvolve capacitações sob medida, adaptando conteúdo, linguagem, casos práticos e profundidade aos riscos e desafios de cada organização.
De concessionárias e farmácias a administradoras de consórcios, instituições financeiras, cooperativas, seguradoras e empresas de diferentes segmentos.
- Financeiro
- Consórcios
- Automotivo
- Seguros
- Saúde
- Contabilidade
- Comércio exterior
- Outros setores
Inteligência aplicada
Inteligência aplicada para decisões que exigem contexto.
O IBPLD atua com consultoria técnica em PLD/FT, apoiando instituições na análise de riscos, avaliação de clientes, interpretação de indícios e fortalecimento dos processos internos de conformidade.
Análise societária e vínculos
Estruturas societárias, vínculos, holdings e grupos econômicos.
Explorar consultoria →Mídia negativa e risco reputacional
Pesquisa reputacional, processos e exposição pública.
Explorar consultoria →Pareceres e relatórios técnicos
Relatórios especializados, red flags e mitigadores.
Explorar consultoria →Apoio a PLD/FT e Compliance
Apoio técnico às áreas de PLD/FT, Compliance e Riscos.
Explorar consultoria →Treinamentos e orientação aplicada
Capacitação e orientação técnica alinhadas à operação institucional.
Explorar consultoria →KYC e análise cadastral
Avaliação cadastral, coerência operacional, atividade econômica e perfil do cliente.
Análise societária e vínculos
Estruturas societárias, vínculos, holdings e grupos econômicos.
Mídia negativa e risco reputacional
Pesquisa reputacional, processos e exposição pública.
Pareceres e relatórios técnicos
Relatórios especializados, red flags e mitigadores.
Apoio a PLD/FT e Compliance
Apoio técnico às áreas de PLD/FT, Compliance e Riscos.
Treinamentos e orientação aplicada
Capacitação e orientação técnica alinhadas à operação institucional.
Produção de conhecimento
Conhecimento que vai além da sala de aula.
Fundador do Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Coordena o grupo de pesquisa do IBPLD e é autor e organizador de obras sobre PLD, compliance, confisco e criminalidade econômica.
Conhecer publicações
Depoimentos
Quem vive a formação reconhece o impacto.
10+
anos de atuação
10 mil+
profissionais certificados
55+
instituições atendidas
Consultoria especializada em PLD/FT
A prevenção começa antes do risco se tornar problema.
Fale com o IBPLD sobre formação, certificação institucional ou inteligência aplicada.